Dans le cadre de la conduite de notre feuille de route Compliance, nous cherchons à renforcer l’équipe KYC de la SU Conformité par un responsable du département KYC, qui sera en charge de l’équipe KYC de la conformité.
Garantir :
- La supervision des équipes pour le traitement des dossiers clients à risque élevé par rapport aux différents critères liés au statut, pays d’origine ou activité à « caractère sensible » pour la détection de non-conformités conformément au dispositif KYC.
- La supervision des investigations liées aux dossiers clients à risque élevé pour les détections de non-conformités en rapport avec le dispositif KYC.
- La supervision et validation des déclarations de soupçons pour les cas confirmés non-conformes après investigations approfondies sous la responsabilité du directeur adjoint de la direction conformité.
Assurer :
- Le pilotage de l’activité de traitement des dossiers clients à risque élevé et des investigations pour la détection de non-conformités liées au dispositif KYC.
- Le suivi de l’avancement de la feuille de route et des plans d’actions KYC.
- Le suivi de la réalisation des travaux liés à la conformité dans le cadre de la « surveillance managériale ».
- La relation privilégiée aux régulateurs externes (UTRF,BAM,GPBM) pour les problématiques KYC.
- Le reporting périodique de l’activité KYC aux différentes instances de suivi au niveau interne, Groupe et régulateurs externes.
- La représentation du département KYC aux différents comités de suivi périodiques.
- La revue des supports de formations suivants les évolutions réglementaires et instructions Groupe.
- L’encadrement et la formation des collaborateurs du département par rapport à la fonction KYC.
- Les formations conformité aux différentes entités de la banque et du réseau.
- Prise en charge de la déclinaison du socle normatif côté Sécurité financière.
- Elaboration des supports de formation et de capsule best practice.
Contribuer :
Maitrise des risques de non-conformité liés au dispositif de conformité KYC.
• Compétences métier :
– Bonne connaissance des métiers de la banque et de son organisation centrale
– Connaissance des réglementations financières et bancaires sur les produits et les pratiques commerciales
– Maîtrise de la gestion et de l’analyse des risques
– Management d’équipes
– Maîtrise des techniques de formation
• Compétences comportementales :
– Autonomie et Rigueur
– Réactivité, Dynamisme
– Confidentialité
– Encadrement d’équipe
Nombre années d’expérience :
7 ans minimum d’expérience dans le management de projets en préférence dans le domaine de la conformité.